正大集团股票

贵溪网

股票配资  > 教育 > 正文

热闻

  • 图片

西班牙工行涉洗钱约3亿欧元 有5名管理层人员被带走

  如皋商务信息网讯  据西班牙《世界报》报道,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查,并带走5名管理层人员,其中包括工行马德里分行行长。

  据了解,工商银行马德里支行于2011年1月设立,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉,2015年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。

  据称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道称,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。

正大集团股票   警方声明介绍,受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。据报道,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,马德里分行行长在行动中被拘留。

正大集团股票   中国驻西班牙大使馆网站17日称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

  17日上午,使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。

贵溪资讯 中国 国际 军事 社会 言论 图片 财经 科技 娱乐 体育 女人 汽车 教育 报纸 佛教 访谈